Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749440781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705705370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7/23, дата составления: 02.05.2023 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
2. Утвердить Отчет АО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 9 месяцев 2022 года (приложение № 2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 апреля 2023 года).
4.2. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «Центральная ППК» в новой редакции (приложение № 4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 апреля 2023 года).
5. Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 2 к договору поставки электропоездов № 44/05/21 от «27» декабря 2021 г. (далее по Вопросу 5 – Договор) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14.1. Устава Общества как сделки, не выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и цена которой превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей, на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Центральная ППК» («Покупатель») и ООО «ТМХ - ПТР» выступающее от имени коллективного участника в составе ОАО «ТВЗ» (лидер коллективного участника), ООО «ТМХ - ПТР» и АО «ДМЗ» («Поставщик»).
Предмет сделки: внесение в Договор (решение о заключении принято Советом директоров, протокол № 25/21 от 23.12.2021 г.) следующего изменения: уменьшение объема поставки электропоездов и индексация размера ставки сервисного обслуживания по Договору.
Срок действия: соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, с учетом ч. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет своё действие на отношения, возникшие с «01» января 2023 года и действует в течение срока действия Договора, а в части исполнения последующих встречных обязательств – до их надлежащего исполнения в ответ на исполненное первоначальное обязательство.
Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №2 составляет 327 247 092 363 (Триста двадцать семь миллиардов двести сорок семь миллионов девяносто две тысячи триста шестьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС 20%.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5: решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 03.05.2023 г. М.П.